叶立华：稳定币暴雷第一案

lameihua

　　和稳定币相关的洗钱犯罪正式浮出了水面，最近有一个用美元稳定币把诈骗所得洗出国外的人，洗了180亿出去。

　　这个人骗的不是有钱人，平均一人骗了不到一万五，竟然靠着金字塔形式的庞氏骗局搞了一百三十万人入局。

　　能骗130万人，一定有相当厉害的商业模式，或者叫做骗术，其人第一步是找了两人合伙，把自己包装成一个期货交易所的代理人，用的是迪拜黄金和大宗商品交易所的名头，给自己一个金字招牌。

　　第二步是租下贵阳的一个办公室，地点就在最贵的写字楼里，租了一整层，三人时不时在朋友圈发一点自己纸醉金迷消费的照片，不是豪车就是游艇，搞得好像确实很有实力。

　　第三步就是搞一个利息比较高的理财产品，如果按照平均日化2%算，只要投资一万，一年出来就是6.3万，这谁见了不动心？

　　这样的产品包装出来，成功兑付第一批后，就可以开始下一步了。

　　这三人将全国划分为四大战区，设立从司令军长一直往下的头衔，开始让进来投资的人发展下线，下线越多，提成越高，同时靠着下线新拉进来的人给进来的投资，给以前的老人兑付利息。

　　一个司令头衔的人，通过层层包销，控制的团队就达到了19683人，最后靠着几十个司令，这伙人搞出了180亿的金额。

　　但是相信一个骗术或者一个庞氏骗局的人总是会见底的，拿着新人的钱给老人发，虽然理论上新人只要不断增加，这个骗局就能维持，但是新人一旦干涸，马上老人的钱就要续不下去。

　　渐渐的不许提现这样的事情就出来了，风头越来越紧后，骗子出国跑路，把所有财富层层洗钱，换成美元稳定币流出去了。

　　人跑了以后，骗子也没有给国家添麻烦，而是贴心的发了一个公开信。说每个人的智商与他们的财富是相匹配的。因为你们的财富与智商不相匹配，我要让你们匹配一下，希望你们能感谢我。

　　以前遇到骗子，该骂就要骂两句，这次的这三位说的反而有一定道理，他们骗局采用USDT结算，可以直接绕开外汇管制出逃。不用换成其他货币，用混币器就可以洗钱，等到最后钱到了国外再兑换成美元，这一套没有一定的智商就是玩不转。

　　就是比较聪明，目前转移的只剩下1.2亿元了，公安只能抓住几个大区的代理，看起来很聪明。

　　实际上主要当事人黄某原来就是干传销的，以前跟着大哥干的时候，涉案金额有3300亿，这次只搞了200亿还不到，缺了人带水平就下滑到这个地步，也不像个能守住那些钱的人。

　　参与的人也没有一个无辜的，能信赖大宗交易的都是有金融基础知识的人，哪有一个白莲花？

　　我看这次黄某没有骗很多，就是因为把目标客户定位的太高端了，骗子明目张胆进来击鼓传花，哪有几个人敢真投血本的？

　　都是来互相赛跑的，三位骗子包装出来的产品就是基于原油衍生的二元期权，没有十年金融经验，有几个人敢来玩这个？二元期权就是纯赌博，这三人名义上就是带别人做单，看起来都是在迪拜市场赌赢了，实际上是自己调K线，把后面新人的钱给老人补。

　　这场局里面，除了被无辜殃及的混币器，没有人是无辜的。